洗錢防制專區

網站連結	行政院洗錢防制辦公室
	法務部調查局洗錢防制處

法令規章

洗錢防制法規
各行業規章
行政院命令 (指定記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款之非金融事業或人員)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法 項目縮圖

(自107年3月5日起一年內為輔導期間)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項 項目縮圖

(自107年3月7日起生效)

相關法規

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢作業問答集 項目縮圖

洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集
會計師防制洗錢辦法
 會計師防制洗錢注意事項
 會計師防制洗錢作業問答集
 律師辦理防制洗錢作業問答集
 地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法
 地政士及不動產經紀業防制洗錢作業問答集

AML系統	非金融事業使用洗錢防制查詢系統申請使用資訊
收費說明	臺灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查詢系統收費作業說明」
收費調整	「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告，自即日起實施
修正條文	公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自即日起實施

其他新聞	法務部依資恐防制法第4條第1項公告資恐制裁名單
	「防制洗錢金融行動工作組織」更新公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區名單
	法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單
	法務部更正107年1月12日法檢字第10704500600號公告函(法務部依資恐防制法第4條第1項公告資恐制裁名單) 0424更正

表單下載	疑似洗錢交易申報表
	疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf)
	財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參
	全聯會制定之「記帳士事務所風險評估表」供參
	指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引
	防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書申請連結風險評估表(業者自評用) 501客戶聲明書 502A所有權人或實質受益人聲明書第1.1版 502B代理人委託暨聲明書第1.1版 503受任案件交易樣態評估表第1.2版 504受任案件審查表第1.1版