洗錢防制專區

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  法務部調查局洗錢防制處

法令規章 洗錢防制法規
 各行業規章 
 行政院命令  (指定記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款之非金融事業或人員)
 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法 項目縮圖 (自107年3月5日起一年內為輔導期間)
 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項 項目縮圖  (自107年3月7日起生效)


表單下載 疑似洗錢交易申報表 項目縮圖
  疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf) 項目縮圖
  財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參 項目縮圖
  全聯會制定之「記帳士事務所風險評估表」供參 項目縮圖
  指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引 項目縮圖
  防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書 申請連結
記帳士事務所風險評估表 第1.2版(業者自評用)
記帳士事務所風險評估表第1.2版(業者自評用)PDF檔
501客戶聲明書
502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版
502B代理人委託暨聲明書 第1.1版
503受任案件交易樣態評估表 第1.2版
504受任案件審查表 第1.1版
504受任案件審查表 第1.1版(PDF檔)
記帳士防制洗錢及打擊資恐作業手冊(參考範本)
財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
英文版記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版
英文版記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版
英文版記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版