洗錢防制及打擊資恐法令規章曁相關連結及表單下載

108洗錢防制暨打擊資恐(基本建議參考文件表單)

壹、防制洗錢相關法令規章及連結

 一、防制洗錢相關法令

 二、防制洗錢相關連結


貳、防制洗錢相關表單下載

 一、事務所防制洗錢內部控制建議應備文件表單

 、事務所委任案件防制洗錢建議應備文件表單
 事務所客戶身分詢問表及審核表(此參考表單請洽公會幹事)


參、洗防相關函文

 〔法務部函文〕
107年

〔財政部函文〕
107年
108年

〔國稅局函文〕
108年

〔全聯會函文
107年度 
108年度 



網站連結 行政院洗錢防制辦公室                   

  法務部調查局洗錢防制處

法令規章洗錢防制法規
資恐防治法
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 項目縮圖
行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令


 表單下載↓↓↓ 
  財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖
  財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
  財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
   Word檔↓↓↓ 
 記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼-new項目縮圖
 防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊2.3版-new項目縮圖
 記帳士事務所風險評估表(業者自評用)-1.4版-new項目縮圖
 記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表-1.2版-new項目縮圖
 記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-504受任案件審查表 第2.1版-new項目縮圖
    PDF檔↓↓↓ 
 記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼-new項目縮圖
 防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊2.3版-new項目縮圖
 記帳士事務所風險評估表(業者自評用)-1.4版-new項目縮圖
 記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表-1.2版-new項目縮圖
 記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版
 記帳士洗錢防制-504受任案件審查表 第2.1版-new項目縮圖
  
表單下載 疑似洗錢交易申報表 項目縮圖
  疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf) 項目縮圖
  財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參 項目縮圖
  全聯會制定之「記帳士事務所風險評估表」供參 項目縮圖
  指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引 項目縮圖
  防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書 申請連結
  
  英文版記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版
  英文版記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版
  英文版記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版
  
   相關函文 
〔法務部函文〕 
          107年度 法務部 法檢字第10700057550號函文
  法務部 法檢字第10704500600號函文
  
 〔財政部函文〕 
          107年度 財政部賦稅署 臺稅稽徵字第10704537850號函文
          108年度 財政部台財稅字第10800563680號函文
  
 〔國稅局函文〕 
          108年度 財政部中區國稅局中區國稅一字第1080002587B號函文
  財政部中區國稅局中區國稅一字第1080003343B號函文
  財政部南區國稅局南區國稅審一字第1080005937B號函文
  財政部中區國稅局中區國稅一字第1080009534號函文
  
 〔全聯會函文〕 
          107年度 中華民國記帳士公會全國聯合會(107)全記(聯)字第0020號函文
          108年度 中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全記(聯)字第0009號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全記(聯)字第0056號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全記(聯)字第0071號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全記(聯)字第0074號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全紀(聯)字第0125號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全紀(聯)字第0126號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全紀(聯)字第0140號函文
  中華民國記帳士公會全國聯合會(108)全記(聯)字第0151號函文